Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13.06.2012 r.

Zwołanie na dzień 13.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd SMT SOFTWARE S.A niniejszym informuje, iż działając na podstawie art. 395 § 1  Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 13.06.2012 r. na godzinę 10:00  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie w oddziale spółki przy ul. Dominikańskiej 25a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2011.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.

9. Podjęcie uchwał w sprawie  udzielenia absolutorium członkom  Rady Nadzorczej

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statuty Spółki

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie obrad ZWZA.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej:

• Ogłoszenie
• Projekty Uchwał
• Wniosek o umieszczenie sprawy dla akcjonariusza osoby fizycznej
• Wniosek o umieszczenie sprawy dla akcjonariusza innego niż osoba fizyczna
• Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZA
• Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika